10月24日，柒财经从消息人士获悉，央行日前发文紧急调研银行与第三方数据公司合作情况。其中，湖北的一家银行与位于安徽的一家银行均向柒财经确认，已收到央行相关通知，正在进行自查。根据通知，央行紧急排查银行和企业征信机构对开展数据采集、风控建模、爬虫等相关业务的调研。其中，银行需填报的内容包括是否与第三方数据公司开展合作，排查的内容主要涉及数据采集、信用欺诈、信用评分、风控建模等方面。据了解，央行要求银行上报第三方公司的名称、股东背景、是否涉及爬虫等。而对于企业征信机构，央行也要求相关机构，梳理否与以下公司有业务或股权投资关联：同盾科技、魔蝎科技、新颜科技、公信宝、白骑士、天机数据、立木征信与聚信立等。

同时，央行要求各企业征信机构排查自身业务中是否存在违规爬虫行为。央行表示，如存在上述情况，请立即上报，对于存在违规爬虫业务的要立即整改。如不存在上述情况的，请出具加盖公章的书面承诺函，并于10月24日前送至征信管理处。

根据一份《XX省辖内银行与数据公司合作情况排查统计表》，商业银行需填报合作的数据公司全称、数据公司资质（备案、许可证等），合作数据公司注册地址、合作开始时间、数据的主要类型，以及合作模式、是否与该数据公司共享本单位信贷信息等。

值得的一提的是，确认没有合作的，也需要按照要求进行报送和报告。历史合作过但已结束合作的无需填报。同时，对于商业银行和数据公司合作在总行，执行在分支行的，也属于此次排查范围。其中，企业信息合作内容不包括在内，主要是与数据公司在个人信息方面的合作情况。

此前，财新也报道称，北京金融局已窗口指导摸排区内所有大数据企业是否存在违规爬虫业务，如果没有要求企业出承诺函；如果存在违规爬虫业务，要上报并尽快整改。

事实上，今年早些时间，已有多家大数据风控平台被查。其中，9月6日，大数据风控平台杭州魔蝎数据科技有限公司（即“魔蝎科技”）被警方控制，高管被带走，相关服务瘫痪。而后，新颜科技、公信宝等接连“沦陷”，连部分支付机构、贷超平台也被卷入。

今年9月有媒体报道称，同盾科技爬虫业务负责人被警方调查。9月27日，同盾科技相关人士回应称，这是因为此前曾经服务过的甲方客户出了问题，目前信川科技（同盾科技子公司）相关人员正积极协助警方调查取证，以协助相关部门查清该单位的情况。在遭受接连打击后，北京集奥聚合科技有限公司（以下简称“集奥聚合”）紧急对合作方发出通知，称公司内部正在进行安全检查，鉴权服务将暂停两天；深圳提供智能风控解决方案服务的白骑士大数据有限公司也于近日暂停了运营商数据服务。

对于整治的原因，互金专栏作者肥皂表示，警方对大数据公司的“突击”很可能来源于扫黑除恶，“扫黑除恶牵扯出套路贷，套路贷又关系着部分违规借贷APP、网贷平台，而很多违规平台的数据都依赖大数据公司，这才有了釜底抽薪的大整顿。”在中闻律师事务所合伙人李亚看来，数据买卖可能会涉及到侵犯公民个人信息罪。如若向大数据公司购买数据服务的持牌金融公司、在营网贷平台等其他公司基于大数据的违法犯罪的，大数据公司涉嫌成立“共犯”。