小牛资本案重要进展:对拒不退缴非法所得的8名员工以非吸罪采取刑事强制措施

昨日,深圳市公安局南山分局发布关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的第九份案情通报情况,专案组持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度。对于本案未退缴非法所得的人员,依法对经约谈扔拒不退缴非法所得的8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

通报显示,专案组于2021年8月23日,已将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

警方表示,按照相关法律规定,案件移送起诉后,专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度,专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索,依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。

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此外,专案组梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员,并对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工,以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。敦促小牛资本集团全体员工要主动将在职期间所得的奖金、佣金、提成等退缴。小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项;相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。警方提示,凡积极配合调查、主动退缴非法所得的,可以视情况依法从轻或免除处罚;拒不配合调查、退缴非法所得的,公安机关将依法追究相关法律责任。

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