南京警方摧毁一以网络贷款为诱饵实施诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人30余人诈骗900余万

为强力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,南京警方坚持打团伙、捣窝点,坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发态势。近日,警方成功摧毁一网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人30余人。目前,警方已对21名嫌疑人采取刑事强制措施。经警方初步统计,这一网络诈骗团伙仅今年以来就在全国范围内对300多名受害人实施诈骗。民警根据当场查获的账目清单,初步查明该团伙涉案总金额达900余万元。

事情还要从市民张先生的遭遇说起,今年25岁的张先生大学毕业后决定自主创业,便开了一家新媒体网络公司。但由于公司刚刚起步,各方面的发展都需要资金的支持,可张先生却在这时遇到了资金周转上的困难,急需10多万元周转,否则公司将很难走出困境。此时张先生多方筹措也没能解决公司资金难题,于是张先生想到了在正规的网络贷款平台上贷款,但由于之前个人征信出现过问题,于是贷款的途径只能作罢。就在张先生逐渐绝望的时候,突然有一天自己手机上收到一条某信息咨询有限公司发布的“无抵押贷款、不查征信、快速放款”广告信息,这让张先生仿佛抓到了救命稻草,立刻便跟对方取得联系。

经过一天的交流,张先生对该信息咨询公司的业务深信不疑,公司承诺只要缴纳了一定数额的定金和服务费,保证张先生三天内就可以贷到足额的款项。于是张先生按照公司客服人员的要求先后交纳了900元定金和4980元服务费。按照之前的约定,公司免费给张先生提供担保,并向其推荐了一家网络贷款平台,客服表示只需在网站上完善个人资料即可顺利办理贷款。可张先生再次去办理时,发现自己的贷款申请依旧遭到拒绝。张先生赶紧与公司联系,此时对方却换了一副嘴脸,狡辩称公司只提供贷款对接服务,不能保证下款。这时张先生发现自己被骗,于是赶紧向警方求助。

小张的遭遇并非个例,自2020年下半年以来,南京市公安局鼓楼分局陆续接到多起群众报案,均称自己在办理网络贷款的时候遭遇诈骗。接到报案后,南京警方多警种联合作战,根据多名受害人提供的线索,警方深入剖析案情寻找突破口,专案组经过深入调查确定了案件侦破方向,一个组织严密的网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

警方发现该诈骗团伙披着某信息咨询有限公司的外衣,依托网络向不特定人群发布虚假办理网络贷款信息作为诱饵,往往急需资金周转且个人征信有问题,无法通过正规渠道办理贷款的个人很容易落入陷阱。同时公司还组织招募、培训接单业务员,按照前期设定好的脚本与前来咨询的贷款客户保持联系,让客户深信公司资质优良,有自己的途径可以操作办理1万至50万元不等的无抵押贷款,最重要的是不核查贷款人征信报告、且放款速度快,贷款利率低。由此不断能吸引到受害人的关注。一旦有受害人上钩表示希望尽快办理贷款,公司便会安排“高级别客服”接待,并按前期预设好的套路,先要求受害人交纳900元定金,再以办理贷款对接手续、提供资质担保、加急办理放款等理由,让受害人交纳1980元、2980元、3980元、4980元不等的服务费。等受害人真实缴纳完上述款项后,“高级别客服”便会指引受害人自行到网上任意贷款平台申请贷款,让众多受害人误以为这是公司提供的特殊贷款途径,审查标准低,当天就可以收到贷款。可当受害人发现依旧无法贷款并与公司客服取得联系时,此时的“高级别客服”就辩称公司只提供对接服务,从没有保证下款的承诺,随后便采取失联拉黑的方式逃避警方侦查。

为尽快侦破案件,帮助市民挽回被骗钱款,专案组民警多次奔赴成都开展调查工作,进过连续数月的缜密侦查,警方最终固定了该诈骗团伙的作案成员,并查清了该团伙作案手段和藏匿地点。今年5月10日凌晨,专案组找准时机在成都迅速收网,对团伙成员实施抓捕,成功摧毁以徐某某为首的网络贷款诈骗团伙,共抓获团伙成员30余人。目前,警方已对其中的21名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步审查中。

警方提示:

务必选择正规的途径办理贷款,不可轻信任何网络、手机信息上的广告推广,这其中往往都隐藏着骗子们设计的陷阱。

一旦遇到办理贷款时,对方要求交纳“定金,服务费、保证金”的情况,这都是骗局,市民们一定要提高警惕。

正规的银行贷款和网络贷款渠道均需核验贷款人征信报告,一旦有公司承诺不查个人征信或承诺客户一定可以成功放款,那一定是骗子,市民需及时远离,谨防上当受骗。

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