10月21日东莞市中级人民法院发布《东莞市中级人民法院关于“团贷网”案集资参与人损失核对的公告》

公告提到，派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉财产部分，已由东莞市中级人民法院依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。

有关事项公告如下：

东莞市中级人民法院关于派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案集资参与人损失核对公告

派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉财产部分，已由东莞市中级人民法院依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。有关事项公告如下：

一损失核对时间

损失核对工作期限为三个月，从2023年10月21日起至2024年1月22日止。

二损失核对参与人范围

1.在“团贷网”线上平台注册会员并投入资金的受损集资参与人（含自然人和单位，下同）；

2.向“团贷网”线上平台以外的涉“团贷网”线下金融产品投入资金的受损集资参与人；

3.已去世受损集资参与人的继承人。

三损失核对方式

本案损失核对采用线上方式进行，受损集资参与人需通过微信小程序（程序名：团贷网案损失核对清退平台）进行损失核对。小程序正式启用时间：2023年10月21日9:00。

四损失数据来源

本案供核对的损失结果数据，由受托的第三方审计机构，根据司法机关依法提取的“团贷网”平台充值和提现金额数据及相关涉案资料，依法审计得出。

五损失核对流程

损失核对包括集资参与人（含继承人）注册、登录微信小程序、填写银行账户信息、查询并核对损失结果等环节。

六损失核对所需材料

1.身份信息材料

集资参与人为自然人的，需在进行损失核对前准备好合法有效身份证件。

集资参与人为单位的，需在进行损失核对前准备好企业营业执照等主体资质证明文件原件，法定代表人/负责人身份证明书（加盖公章），法定代表人/负责人身份证原件。

为确保登记核对信息准确，需由集资参与人本人进行登记核对。

集资参与人已去世的，由其继承人进行登记核对；继承人需提供被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书、法院生效裁判文书或其他证明材料。集资参与人有多名继承人的，各继承人需协商确定其中一人进行登记核对，并提供相关公证文书。

2.收款账户材料

集资参与人需准备本人名下银行卡，并将收款账号、开户行等信息根据平台系统的提示填写、录入。

七注意事项

1.本次登记录入信息和损失核对结果将作为案款清退的基础信息，请集资参与人在期限内及时完成登记核对，如未在公告期限内完成，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。

2.为提高工作效率，方便集资参与人操作，本案损失核对及清退工作确定本平台作为唯一对接方式，不接受邮寄材料、现场提交、电话登记等其他对接方式。

3.集资参与人必须如实填写相关信息，如隐瞒、虚报信息，伪造、变造相关资料，将自行承担由此产生的不利后果。

4.集资参与人需谨防各类诈骗，人民法院不会要求集资参与人在本平台以外提供身份证号码、银行卡号等个人信息，任何单位或个人提出转账、验资、交费等要求都是诈骗。

5.损失核对工作期间，请通过官方公告或统一咨询热线0769-22999850获取权威信息，切勿听信和传播不实信息，对故意编造、传播不实消息、煽动聚集闹事、干扰正常工作秩序的人员，将依法追究法律责任。

东莞市中级人民法院
2023年10月21日

此前资管黑板报报道，2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

法院审理查明：2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述一审判决。

今年4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）和唐军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。。

二审法院审理查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

据了解，公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产，将在判决生效后依法返还集资参与人，不足部分将责令派生集团及唐军、张林等人继续退赔。