深圳警方通报钱罐子、利民网和金元宝3家P2P平台案情新进展

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1月6日,深圳市公安局南山分局发布关于“钱罐子”、“利民网”、“金元宝”平台案件的情况通报。

据通报,目前,中实恒创投专案待收款专户共计回款人民币486.09万元。南山警方继续加大对逾期不还款的平台借款人的查处力度,截止目前,冻结涉案账户69个,冻结资金共计人民币300万元。南山警方根据案件需要,对三家平台借款方的借款情况进行核查,并对借款方负责人进行约谈,进一步加大追赃挽损力度。四、公安机关郑重敦促平台各借款方及时履行还款义务,尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”同时,公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

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据通报,利民网金融专案待收款专户新增回款人民币271.6万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款人民币1.8623亿元。

南山警方持续对涉案资金去向展开调查,继续加大对逾期不还款的平台借款人的查处力度。警方在此敦促前期通过深圳市忆往昔金融科技有限公司向“利民网”平台借款的借款人尽快将欠款归还至利民网专案待收款专户。南山警方郑重敦促在逃犯罪嫌疑人孙某明尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赔晚损,争取从轻从宽处理。

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南山警方于2019年12月2日对“金元宝”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经警方大量收集证据,于2020年1月2日依法对犯罪赚疑人胡某、祝某田某等三人采取刑事拘留强制措施。

南山警方已申请开设“金元宝”平台专案资金归集账户。

南山警方郑重告诫该案其他涉案人员尽快投案全力配合警方开展调查取证工作,并积极配合对平台出借款项进行催收,相关款项归还至金元宝专案待收款专户,对拒不投案或催收不力的涉案人员,南山警方将依法予以严厉打击。南山警方在此敦促各管款方和个人及时履行还款义务,尽快归还管款至“金元宝专案待收款专户“中(需注明还款人信息及资金用途)。对于积极配合公安机关调查取证、追赔挽损的企业和个人,公安机关将从轻从宽处理,对拒不还款的,将依法追究具相应法律责任。

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