实控P2P喜投网的“金融大V”黄生非吸案移送审查起诉

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曾拥有超过300万粉丝的“金融大V”黄生涉P2P非吸案有了新的进展。据深圳市福田区人民检察院发布消息,犯罪嫌疑人黄生、古松、张一航涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。据了解,黄生是喜投网的董事长、法定代表人,持股占比达62.48%,系平台实际控制人。

公开信息显示,喜投网由深圳市喜投金融服务有限公司运营,于2014年5月8日正式上线,注册资本、实缴资本均为5022.73万元,平台法定代表人为黄生(旗下运营知名自媒体“黄生看金融”),其亦为公司实控人,持股占比达到了62.48%,其他股东还包括自然人古松(持股25.52%),以及法人股东和才(天津)股权投资基金管理有限公司(持股12%)。

自2020年2月底,喜投网宣称启动“良退”程序。事实上,平台在2月中下旬就已暂停提现,针对出借人资金回款问题,平台客服在论坛回复称,公司在监管部门指导下进行退出工作。同年3月16日,喜投网公告称将采用深圳市互联网金融协会推荐的“深圳网贷机构退出网络投票系统”开展用户确权工作,平台除正常登陆、浏览信息外,暂停平台注册、充值、投标、提现、债转等一系列操作功能。但在2020年6月18日,深圳警方即对喜投网涉嫌非吸案立案侦查。

此前警方通报依法查明显示,喜投网平台自2014年5月8日上线,于2020年2月28日停标,历史交易总金额40.07亿元人民币,涉及出借人数17059人。待偿岀借人本金6.89亿元人民币,待偿岀借人充提差本金6.25亿元,涉及出借人数5412人。当时,警方已对黄生等高管办理边控措施并限制出境。

今年7月5日,喜投网曾发布公告,称想尽一切办法催收还款、鼓励借款人提前还款,同时想方设法多方筹措资金,于当日开展兑付,此前已发布21期兑付通知。根据喜投网公告,该平台先后进行了22次兑付,但从未披露具体兑付金额和兑付进展。

作为喜投网的实控人,黄生还有“职业投资人 ”和“黄生看金融创始人” 等头衔,黄生在社交媒体微信和微博的账号“黄生看金融”都有数百万粉丝,另有黄生看地产、黄生读书会等公众号,在头条、快手、抖音等平台亦有布局。黄生运营的自媒体账号“黄生看金融”微博粉丝324万、抖音粉丝141.5万,两个账号最后一条动态发布时间均为7月12日。

颇为讽刺的是,7月5日上午,黄生还在微信群里对外宣称,喜投网当天兑付8430万元后,综合累计已兑付金额约6.62亿元,“此次兑付后,全部出借人的充提差本金已经兑付完毕”。

然而,7月15日,深圳公安局福田分局即发布案情通报称,深圳市喜投金融服务有限公司(下称 “喜投网”)涉嫌非法吸收公众存款,警方已对平台股东黄某、古某以及高管张某依法采取刑事强制措施。通报强调,警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至“喜投网”网贷平台专案回款账户。

8月16日,深圳公安局福田分局再度通报“喜投网”案情进展显示,实控人黄生于8月18日被正式批准逮捕。平台停标日期为2020年2月28日,出借人待偿充提差本金约6.62亿元人民币,涉及人数5635人。经会计师事务所初步核对:平台已兑付出借人金额约6.59亿元人民币,涉及人数6068人。

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