“虚拟货币”特大诈骗案开庭 预计审理时间30天

10月10日,国务院决定在全国开展“断卡”行动。安徽省检察机关第一时间发布《关于全省电信网络犯罪加强备案审查和普法宣传的提示》,帮助全省三级检察院明确“两卡”所涉内容,准确认定罪名,并积极会同网信、法院、公安、司法、银行等多个部门,共同研究建立互联网犯罪预防和打击长效机制。

相山区检察院最终形成的“7·12”特大跨境电信诈骗案卷宗。

淮北相山:形成数百页审查报告

2019年底,在公安部的统一指挥部署下,安徽淮北警方在柬埔寨警方配合下,成功打掉一个以投资虚拟货币DCRC、SOOT等为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙,即“7·12”特大跨境电信诈骗案。

安徽淮北市相山区检察院指派干警提前介入该案,迅速成立跨国电信诈骗案办案组。专案组在几百个G的电子数据中抽丝剥茧,寻找出“蛛丝马迹”,最终形成几百页的审查报告。

其中,对网络犯罪证据合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪层级及在共同犯罪中的参与程度、作用大小、主观故意、被害人的损失数额、证据与犯罪嫌疑人之间的关联性等方面进行了详细的阐述,清晰地呈现出了犯罪模式、案件脉络,为开庭审理打下了良好的基础。

 

今年10月15日,相山区检察院就此起涉及79名被告人的特大网络诈骗案提起公诉。该案将于11月20日公开开庭审理。

芜湖南陵:精准起诉

10月20日,由南陵县检察院提起公诉的温某某等26名被告人涉嫌跨国电信网络诈骗一案,通过远程开庭的方式公开开庭审理。

 

2020年10月20日,由安徽省南陵县检察院提起公诉的温某某等26名被告人涉嫌跨国电信网络诈骗一案,在南陵县法院公开开庭审理。

该案被告人数多,涉案金额高达数亿元,社会影响大,审查起诉期间,南陵县检察院克服疫情境外调查取证难、司法协助机制未建立、被害人财产权保护难等重重困难,精准做好起诉工作。

南陵县检察院指控,2018年12月至2019年10月期间,被告人温某某、符某某、施某某等26人先后出境至柬埔寨王国西哈努克港,参加台湾人“树哥”、“伦哥”组织的针对大陆居民实施的电信网络诈骗(俗称“杀猪盘”)犯罪集团。

该犯罪集团以公司化运营,根据不同分工将岗位作前、后台区分,并对人员进行细化分组,前台分别设有上号组、拉群组、接待组、炒群主、技术组,后台设有财务、风控、客服,以及负责公司行政事务的后勤,诈骗数额巨大,危害后果严重。

此次庭审运用“云上法庭”系统连线看守所,并在中国庭审公开网全程同步直播,庭审直播点击量累计超过4万人次。

温馨提示 

电信网络诈骗案件频发,诈骗手段种类繁多,给人民群众造成巨大的经济损失和精神伤害。安徽淮北“7·12”特大跨境电信诈骗案将于11月20日公开审理,预计审理时间30天。广大网友可直接登录中国庭审公开网、相山区法院新浪庭审直播平台观看。

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