警方通报网贷平台人人爱家最新进展,罕见要求员工全额退缴工资、提成和奖金

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11月19日,杭州公安局下城分局发布关于“人人爱家金融”网络借贷平台案情最新进展。

警方称,杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台,下称杭州孔明金融)涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

警方通报网贷平台人人爱家最新进展,罕见要求员工全额退缴工资、提成和奖金

“之前有过网贷平台销售员工在平台立案后被要求退还提成的先例,但这次警方要求全部员工退还工资、提成和奖金的情况还是第一次见。”多位网贷从业者向界面新闻记者如此表示。

2018年11月9日,夸客金融官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》(下称《通告》)。

《通告》指出,因夸客优富属于涉案企业,目前处于立案侦查阶段,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。“对于销售岗位人员,请配合公安机关通过夸客客服电话通知的要求进行佣金退回。佣金退回至公安机关监管的夸客金融公司账户后,公安机关会进行账户解冻。对于非销售岗位人员,待公安机关调查清楚与本案无关后,账户将在调查期结束后自行解冻。”

网贷从业者还向界面新闻记者透露,“之前在华南地区也出过被立案的网贷平台的普通员工被要求退还几个月工资的例子。可能各个地方的警方办理相关案件会视具体情况有差异。”

人人爱家是“卢家帮”网贷连环诈骗案中的一个重要网贷平台

公开信息显示,人人爱家金融由杭州孔明金融运营。根据杭州警方此前通报,2018年7月6日,杭州市公安局下城区分局已对杭州孔明金融以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

根据彼时警方通报,“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制揩施。

此后2018年11月28日,警方再度通报,已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产,警方将持续督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

由此,网贷行业最大连环诈骗案浮出水面。

根据界面新闻此前了解的信息,通报中提到的卢某建系此前逃跑的卢立建,即为卢家帮核心人物“小卢总”。

2017年起,卢家帮开始在市面上寻找打算出售的网贷平台,主要有两种手法:

一是拉来A股上市公司大股东,先是借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持,而这个过程中卢家帮作为幕后指挥,以提升平台估值为由要求网贷平台提高代收。在提高代收时,要求平台发布卢氏家族指定的资产包,也就是将资金导流向卢氏家族企业,金额最后不知去向。

二是找到网贷圈的名人,比如网贷之家创始人徐红伟等。向徐红伟等人承诺高额中介费用,为其介绍平台,并利用徐和网贷之家的行业地位作变相背书。

据统计,卢家帮通过这种手法入手了20多家网贷平台,目前警方明确定性的有人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家,均因涉嫌非法吸收公众存款或集资诈骗立案,涉案金额超过600亿。

根据2019年6月警方通报,杭州孔明金融在互联网及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台,从事线上P2P业务,以预期年化7%至12%的收益率吸引173万人注册会员,实际投资会员30万人。2016年9月,因平台亏空约人民币4000万元,被告人骆某某、王某某和王某甲将该平台转让他人并进行法定代表人变更,由被告人杜某某、张某和干某、曹某某(均另案处理)等人继续经营。至案发,受到损失未兑付的会员合计约3.7万人,总未兑付金额约31亿元。

10月20日杭州警方通报的案件进展显示,截至目前,公安机关已累计冻结银行账户70个,共计资金4755万元;已累计扣押车辆2辆;已累计查封房产26套、土地16宗;已累计冻结10家非上市公司相关涉案股权(上述资产部分存在轮候冻结、查封)。案件资金归集账户——下城区网贷企业债权资产货币资金专户目前陆续收到还款575万元。

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