利用小额贷款APP软件实施诈骗 涉案资金高达10亿元的犯罪集团被抓获

“五一”节假日期间,随着第三批犯罪嫌疑人在广东落网,“6.24”网贷诈骗犯罪集团主要嫌疑人全部归案,四川内江警方历时10个月,分三次、共出动警力五百余人次,横跨贵、云、桂、粤、青、沪等多省、自治区、直辖市,总计行程上万公里,抓获嫌疑人150余人,追回财产5000余万元。

利用小额贷款APP软件实施诈骗 涉案资金高达10亿元的犯罪集团被抓获

该网贷诈骗集团采用虚假宣传、以高额“砍头息”、“展期费”、“逾期费”“软暴力催收”等方式非法占有被害人钱财,几年时间,涉案资金高达10亿余元,非法盈利1亿余元。

利用小额贷款APP软件实施诈骗 涉案资金高达10亿元的犯罪集团被抓获

2020年4月份,四川省隆昌市市民刘某来到隆昌市公安局报案称,其在“”小额贷款APP上被诈骗1万余元。隆昌市公安局高度重视,立即向上级公安机关内江市公安局汇报,在内江市公安局统一安排和部署下,通过成立“6.24”专案组深挖彻查,一个利用“”、“金菠萝” 等未取得国家相关资质的小额贷款APP软件来实施网贷诈骗的犯罪集团逐步露出水面并被抓获。

经警方调查,2017年11月以来,江苏籍犯罪嫌疑人王某春未取得相关批文的情况下,纠集温某峰、刁某忠、罗某坤、古某华等人出资成立科技公司用于购买小额贷款公司,2017年至2018年,该涉黑组织依托各类P2P平台、APP软件、网页、微信公众号进行网络“套路贷”犯罪,通过网上招聘、熟人介绍等方式召集百余人,以公司化名义、甚至制定绩效考核来实施“套路贷”犯罪。为攫取更多非法利益,该组织更是采取“软暴力”方式进行催讨。

该犯罪集团通过打电话、加微信、发链接、贷超推广等方式向被害人宣传“低利息、无抵押、放款快”等网络小额贷款信息,诱骗借款人下载APP进行注册并贷款,被害人注册APP贷款过程中被非法获取手机通讯录、通话记录、银行卡等公民个人信息,贷款后被强制收取本金的30%“砍头息”,逾期未还就进行展期收取本金30%的“展期费”,通过不断垒高借款人债务获取巨额非法利益。

该组织实施的诈骗、寻衅滋事等犯罪行为遍及全国30个省、自治区、直辖市。该组织利用信息网络对被害人及其父母、亲友、同事等无辜群众群发送拼接了被害人头像的裸体及侮辱、威胁性短信,或对手机实施电话、短信轰炸,对被害人形成巨大的心理压力,致使被害人在经济上、精神上、身体上频繁受到压迫,最后出现被害人自杀、患病、离婚、离职、远走他乡等危害后果发生,在网络空间和现实社会造成重大影响,严重破坏了社会生活秩序。而王某春等组织成员却利用违法所得的钱款大肆挥霍,购买豪车、豪宅,带领组织核心成员旅游等。

警方通过深挖彻查,有效惩治了电信网络诈骗犯罪行为,保护了群众的生命财产安全,目前该案正在进一步侦办中。

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