扫黑除恶继续,投哪金服旗下畅快车贷涉嫌套路贷被逮捕!

扫黑除恶继续,投哪金服旗下畅快车贷涉嫌套路贷被逮捕!

此前扫黑除恶被突如其来的疫情打乱了部署,如今随着疫情防控不断向好,扫黑除恶也开始继续。

撰文 | 昂格

出品 | 消费金融频道

又一起套路贷告破。

据通报,近日杭州警方开展了以深化推进扫黑除恶专项斗争、严厉打击涉疫情等当前突出违法犯罪为主题的“飓风21号”行动,对 27 个重点犯罪团伙组织开展集中收网行动,共抓获涉案违法犯罪嫌疑人 315 人。

其中,一起涉案金额数百万的套路贷案件被警方披露。杭州江干警方发现“畅快车贷”杭州分公司涉嫌套路贷犯罪,在去年12月就进行了第一次抓捕行动,将以方某为首的5人团伙抓获。

本次飓风行动,警方现在奔赴深圳、台州、黄山等地开展第二次抓捕行动,共有7名犯罪嫌疑人落网。同时,查获被扣车辆钥匙数百把,虚高借款合同200余份,发现被非法扣押车辆数十辆,涉案金额高达数百万元。

据企查查显示 ,畅快车贷隶属于深圳投哪金融服务有限公司(下称投哪金服)的自营品牌,主要为汽车抵押贷款服务,其母公司为深圳旺金金融信息服务有限公司。

扫黑除恶继续,投哪金服旗下畅快车贷涉嫌套路贷被逮捕!

投哪金服成立于2013年11月,曾先后获得广发信德、大金重工、巨人网络、招商致远资本等公司融资,目前公司注册资本为1亿元。投哪金服旗下有P2P平台,今年1月,投哪网宣布良性退出,目前兑付情况未知。

回到畅快车贷案件,据警方披露,从2015年至2019年11月,以方某为首的十余名业务员,通过签订虚高合同、制作虚高银行流水等收取高额服务费、杂费及风险保证金的方式,欺骗借款人资金,还以拖车、诉讼等软暴力手段迫使借款人支付高额违约金,致使百余人被迫变卖车辆支付欠款。

这正是套路贷的典型手法,据猜测方某名为方宏,其是投哪金服的董事。此外,据企查查显示他还在上海星畔网络科技股份有限公司与深圳旺金金融信息服务有限公司(即投哪金服母公司)均担任董事一职。

除了不少用户的投诉,此前裁判文书网也曾公布过有关于畅快车贷的案件。当时其与用户产生了借贷纠纷于是诉诸法律,最终佛山顺德法院认为,以企业受让自然人之间民间借贷债权的合法形式掩盖其合作开展向不特定自然人发放贷款业务,并以咨询服务费、风险处置押金、GPS费等形式实现收取高额利息的目的。同时,由于投哪金服不具备相关资质,发放贷款超出了经营范围,违反相关法律规定,法院判决借贷无效。

以这种形式赚钱,在如今的大环境下被抓只是早晚的问题。据杭州警方表示,目前畅快车贷犯罪团伙涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪。如今已有50余名受害人到公安机关制作笔录,涉案金额已达300余万元。方某、高某等8名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

据此前检察机关披露的数据显示,全国检察机关在1至3月对涉套路贷、、以非法手段催收民间借贷犯罪逮捕416人,起诉1463人。这个数据照比去年同期要低很多。

2、3月份疫情较为严重时,「消费金融频道」曾报道受疫情影响扫黑除恶被迫暂停。如今随着防疫工作取得阶段性进展,此前被迫暂停的扫黑除恶转型斗争也开始重新回到日程

今年1月的中央政法会议上强调,要紧紧围绕人民群众的关注点,开展“一十百千万”行动,旨在建立一个长效机制、整治十大行业领域突出问题、挂牌督办百起大案、缉拿追捕千名逃犯、依法审结万起案件为牵引,既深挖整治,又在长效常治上下功夫,夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。

今年是为期三年的扫黑除恶专项斗争的收官与决胜之年,放贷、、大数据等行业仍是重点整治对象。

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