2019第一雷!千亿团贷网涉嫌非吸遭立案,22万出借人145亿何处寻

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2019第一雷!千亿团贷网涉嫌非吸遭立案,22万出借人145亿何处寻

网贷平台频频暴雷。

近日来,网贷行业爆炸性消息此起彼伏,先是运营10年的行业老大哥红岭创投宣布清盘,紧接着另一千亿级体量的网贷平台团贷网也正式爆雷。

3月28日,平安东莞官方微博今日发布情况通报称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)实际控制人唐军、张林主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益,东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对唐军、张林采取刑事强制措施。目前,案件正在已发侦办中。

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新浪财经注意到,公安部非法集资案件登记平台也已开通“团贷网案件窗口”,登记期限显示为2019年3月28日至2019年9月27日。

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此外,28日早间,团贷网关联公司派生科技宣布停牌,随后公司发布公告称,其实际控制人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施,现案件正在调查过程中。

派生科技表示,公司于2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,已经完全剥离了互联网金融相关业务,消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响。

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平台借贷余额145亿 此前曾否认清盘传闻

天眼查数据显示,东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月,注册资本1.0293亿人民币,实缴资本7693.333万人民币,公司法人、执行董事及实控人均为唐军。大股东为北京派生科技有限公司,股权穿透后的实控人为唐军。

此前,团贷网已完成三轮融资共计6.75亿元,其中B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿。

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中国互联网金融协会数据显示,团贷网的资金存款银行为厦门银行,此外团贷网还与宝付科技、易宝支付、联动优势、通联支付、快钱支付等多家第三方支付机构存在合作关系。

截至2019年2月28日,团贷网历史累计成交量达1307.70亿,借贷余额超145亿,待偿金额118.9亿。当前出借人数达22.2万人,借款人数达37.2万人。平台因借款方违约等原因第三方(非借款人、非网贷机构)累计代偿总金额为30.21亿。值得注意的是,团贷网从2018年1月开始,在互金协会上所披露的所有逾期数据均为0。

新浪财经注意到,就在团贷网被正式立案的前几日,网上便已经有了团贷网将要清盘的传闻,不过彼时团贷网却表示,平台所有产品都在正常经营,可以继续购买。

牵扯200亿市值上市公司派生科技

值得关注的是,团贷网实际控制人唐军曾经多次进行资本运作,其中手笔之一便是上市公司派生科技。派生科技的实控人同样为唐军,目前总市值约为203.32亿。

根据2018年年报财务数据显示,派生科技去年实现营业收入34.42亿元,同比增长17.19%;归属于上市公司股东的净利润3.70亿元,同比下降24.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.41亿元,同比下降29.16%。

截至去年底,派生科技总资产约28.59亿元,归属于上市公司股东的所有者权益约13.49亿。派生科技在年报中指出,公司经营业绩较上年同期有大幅下降,主要受2018年底剥离了金融科技信息咨询业务的影响。

不过就在3月27日晚间,派生科技公告称,唐军将持有上市公司股份的99.89%质押给中融国际信托有限公司,质押用途为融资。

对此,金融犯罪辩护律师曾杰认为,中融信托作为股票的质权人,即便这些股票是使用非法集资的违法所得购买,但是因为中融国际信托已经作为质权人,也就是善意第三人,提供了相应的3.04亿人民币作为对价取得了股票质权,因此,其所持有的股票属于合法财产, 不能冻结。依据是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》。

曾杰还表示,作为上市公司派生科技的实际控制人,唐军除了质押的部分股票,手上还有通过间接持有派生科技的股票,这些股票是否会被警方冻结,关键看这些股票是否属于涉案财产,即是否是由非法吸收公众存款(或被指控的其他犯罪行为)的违法所得购买。如果是,就可能会被警方第一时间冻结。

创始人唐军曾入选福布斯中国“30位30岁以下精英”榜单

公开资料显示,唐军系派生集团董事长、团贷网创始人,1987年出生于四川达州,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专业,未毕业就回到东莞做起金融中介生意,后创业,是一位不折不扣的“85后创业者”。唐军于2009年开始在普惠金融及金融科技领域创业,2011年成立派生科技集团有限公司,2012年率领团队成立团贷网并上线运营。2018年2月,团贷网联合创始人之一的张林卸任团贷网法人一职,由唐军接任。

唐军此前的人生履历十分精彩,并且热衷慈善事业。2012年12月,唐军以213万元的价格拍下了史玉柱的“天价午餐”,并将该款项捐赠中国少年发展基金会与爱佑慈善基金会。2016年10月,爱佑慈善基金会举办的年度慈善晚宴上,支付宝一天的开屏广告经过三轮举牌,被唐军4100万元拍得。整个慈善晚宴,唐军共捐出5200万元善款支持爱佑慈善基金。

唐军曾经入选2017年福布斯中国“30位30岁以下精英”榜单,还兼任中国互联网金融研究院东莞分院院长、四川省商务青年企业家联合会首届副会长、东莞市南城区工商业联合会副会长、东莞市工商业联合会(总商会)第十届执委会常务委员等职务,并先后获得“2014中国经济人物”、“2016年度广东经济创新人物” 等称号。

除团贷网外,此前,唐军旗下还有一家名为你我金融网贷平台。公开资料显示,你我金融是派生科技集团股份有限公司的全资子公司,由团贷网创始人、董事长兼CEO唐军先生,以及团贷网联合创始人、总裁张林先生共同出资成立。2017年10月18日,港交所上市公司新丝路文旅发布公告,宣布以发行新股的方式取得派生集团旗下移动社交金融科技子公司“”全部股权。截至2月28日,你我金融累计借贷52.99亿元,819.65万元。

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