家住菏泽单县的马女士，平时喜欢买一些理财产品，2019年底，她在网上无意间看到了一则理财广告，而正是这则广告直接让她损失了70多万元。警方调查后发现，马女士被诈骗的背后，竟然隐藏着一个涉案资金达上亿元的违法犯罪组织。2021年8月16日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

在调查过程中，警方发现，受害人马女士前期被骗的8笔资金分别打到了天津8家公司的银行账户。然后通过这些公司账户，这些钱又分别流入了上百家其他的公司和个人账户。通过进一步梳理调查，警方发现涉嫌洗钱的公司竟然多达3000多家，而这些公司账户的开户地均在天津市。

随后，办案民警赶赴天津，在当地警方和市场监管部门的协助下，找到了这些公司的法人。一个专门贩卖公司账户，为诈骗人员提供“洗钱”的犯罪团伙渐渐浮出水面。

通过大量的摸排走访，专案组分别前往辽宁、吉林等开展集中抓捕行动，抓获了28名犯罪嫌疑人。经调查，在近两年时间里，犯罪嫌疑人石某等人在长春、哈尔滨市等地向他人宣称，注册公司办理公司账户后可以向外卖钱，吸引了不少贪小便宜的人加入。

这样招揽人员以后，石某等人组织大巴车将他们带到了天津市，注册成立公司，每家公司均在金融机构开设了公司账户。

嫌疑人陈某：

我在2019年打工的时候认识的朋友，那时候自己经济条件也不算太好，经朋友认识石某。介绍人说用身份证给别人办营业执照，在银行开立账户就是一套营业执照能给3000~2000块钱不等，我一共注册了50多家公司。

随后石某等人再将这些公司账户以每套5000~2万元不等的价格，出售给多个专门从事网络诈骗网络赌博的违法犯罪团伙。

警方经梳理了解到，这个团伙组织人员共成立了3000多家公司，开设了16000多个公司账户，涉案资金流水达到上亿元。目前这些犯罪嫌疑人都已被单县警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。

警方提示

将自己的银行卡公司账户进行出售或出租，都是涉嫌违法犯罪的行为。这种实名不实用的做法，不仅会给犯罪人员的资金回笼提供有利条件，还会为警方侦破案件制造多重障碍，扰乱侦查方向。

请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

【文章来源：省公安厅宣传处 山东公安，版权归原作者，如有侵权，联系删除，特此鸣谢！】

信用卡逾期问题，添加微信公众号：聪聪谈事

回复“信用卡逾期”