维联财富非法集资案进展:敦促业务员等退赃

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近日,天津市滨海新区公安局经侦支队三大队发布关于敦促“维联卓越”非法集资案件非法集资行为人退缴赃款的通告显示,天津维联卓越财富投资咨询有限公司非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年5月1日止,应将自己在维联卓越公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至天津市滨海新区公安局专用账户。

根据公告,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

企查查信息显示,天津维联卓越财富投资咨询有限公司系“维联财富”的运营方,注册资本1亿元,法人为刘蔚。维联资产管理(天津)有限公司持股70%,刘蔚持股30%。股权穿透后,肖振间接持股57%,刘蔚间接持股43%。当前,二人均已被列入限消令名单。

公开资料显示,2010年,维联卓越公司开设P2P融资业务,总金额超过6亿5千万元。据了解,2015年1月,维联财富线上平台正式上线。2018年7月,该平台宣布P2P业务良退。此后有出借人指称,其迟迟无法兑付。

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