宜信旗下分公司员工涉嫌违法遭调查,网贷待收超500亿元

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宜信又摊上事了。

见闻财经获悉,长治市公安局官方微信公众号“平安长治”昨日发布了一则山西长子县公安局的通告。

通告显示,目前该县警方正在侦办宜信普惠信息咨询(北京)有限公司长治分公司(简称宜信普惠长治分公司)催收人员涉嫌犯罪的案件,号召广大群众踊跃检举揭发该公司催收人员涉嫌违法犯罪的线索,对于举报人将按规定给予相应的奖励。

目前犯罪嫌疑人胡博伟、岳森、闫飞、郭凯、赵雷燕、王蓓蓓、雷新杰等人已被警方采取刑事强制措施。警方正告与该犯罪团伙有关的涉案人员认清形势,不要心存侥幸,主动投案,如实供述违法犯罪事实,争取宽大处理。

多次遭地方监管调查

企查查显示,宜信普惠成立于2011年,****有限公司最终持有宜信普惠100%股权,法定代表人与实际控制人均为唐宁,股权穿透来看,唐宁持股比例为93.1%。

2019年3月,美股上市公司宜人贷宣布业务整合,宜信普惠业务被纳入上市公司体系;同年7月,宜人贷品牌升级为宜人金科,升级后宜人金科包含消费者信贷——宜信普惠、财富管理——宜人财富两大核心业务。

见闻财经从宜人金科财报获悉,2019年全年,宜信普惠收入为64.41亿元,同比下降30.4%,占宜人金科总营收75%;2020年第一季度,宜人普惠营收为6.08亿元,同比下降58.3%,占宜人金科总营收59.37%。

虽然号称金融科技公司,但信贷依然是宜人金科的主要收入来源。实际上,宜信普惠是宜信线下重要的资产端,在全国曾有743家分支机构,目前存续状态还有335家,数量非常庞大。

但在通过大量线下团队拓展业务的同时,宜信普惠也屡屡被爆遭地方监管“点名”。

2019年3月20日,一份湖南怀化市监管文件显示,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司涉嫌非法开展金融业务宣传等非法金融业务活动。宜信普惠随后回应称,正积极配合调查,很快将恢复营业。

但据当时《投资时报》报道,当地有关部门收到了《关于取缔和打击非法开展金融业务活动的交办函》,该函明确指出宜信普惠怀化分公司涉嫌非法开展金融业务活动,被列入在侦案件。

2019年10月,据媒体报道,广西警方在广西柳州嘉逸财富中心带走多家金融公司员工,其中也包括宜信普惠广西分公司员工;随后宜信普惠回应称,系例行风险排查。

从此次山西长子县通告来看,宜信普惠分公司员工涉嫌暴力催收违法犯罪行为。而在聚投诉、黑猫投诉等第三方投诉平台上,宜信普惠也遭到了多位用户投诉存在暴力催收高利贷等行为。

待收超500亿元

除了宜信普惠,宜信集团最为人熟知的当然要数宜人贷

截至2020年6月,宜人贷借贷余额274.46亿元,利息余额31.08亿元,逾期金额0元,代偿金额12.3亿元。

此外,宜信旗下还有另一网贷平台——宜信惠民;截至2020年6月,宜信惠民借贷余额211.2亿元,逾期金额0元,代偿金额88.71亿元。

照此计算,目前宜信旗下网贷平台合计待收余额超过500亿元。

此外,据见闻财经不完全统计,宜信旗下公司还拥有保险基金、基金销售、小贷、保理、融资租赁等5张金融牌照。

根据宜信集团官网介绍,宜信公司2006年成立于北京,定位为从事普惠金融和财富管理业务的金融科技企业。

除了上文提及,宜信旗下还拥有多个品牌和业务线,例如宜信财富定位高端理财,宜信普泽定位私募基金,投米RA定位智能理财,好望角定位海外资产配置服务。

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