P2P平台“大麦理财”非吸案有最新进展 出借人待偿本金1.97亿元

近日,根据深圳市福田区人民法院官网显示,“谷传广”等三人涉嫌非法吸收公众存款案(P2P平台“大麦理财”非吸案)定于5月16日开庭。具体如下:

深圳市福田区人民法院

公 告

(2021)粤0304刑初608号

本院定于2022年5月16日14时15分在第二审判庭公开开庭审理(2021)粤0304刑初608号被告人谷传广、査嘉、刘超涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

因疫情防控需要及旁听席位所限,为保障庭审正常秩序,现将有关事项告知如下:

1.被告人亲友需要旁听庭审的,每名被告人限派两名亲友参与;

2.旁听人员需于开庭二日前联系本院,经许可后参与旁听;

3.根据目前本院疫情防控要求,进入院内的所有人员均须测温、查验健康码、行程码及提供48小时内核酸检测阴性记录。

特此公告。

二〇二二年五月七日

书 记 员:廖一玮(电话0755-21981420)

据了解,大麦理财主体为深圳大麦理财互联网金融服务有限公司。工商信息显示,公司主体成立于2014年6月,法人为谷传广,其持有大麦理财约33.3%股份,其他股东还包括深圳国投资本管理有限公司、谷传广任法人的深圳创新稳盈投资合伙企业(有限合伙)、长城证券全资企业深圳市长城长富投资管理有限公司(下称 “长城长富投资”)和上市公司*ST升达。

公开信息显示,大麦理财自2015年11月获得长城长富投资的B轮注资。长城证券由原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础上组建,华能资本服务有限公司是长城证券第一大股东,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2019年,大麦理财逾期问题显现,于当年12月22日公告良性退出。2020年6月1日,深圳公安局福田分局对大麦理财涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于次月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施。

据2021年9月8日福田警方发布的通报称,经会计师事务所核对,“大麦理财”平台出借人待偿本金1.97亿元人民币,涉及人数3055人。冻结涉案资金61.8万元人民币,专案账户回款资金131.5万元人民币。

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