特大跨境网赌平台用第四方支付洗钱 涉案资金达1000亿元人民币

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日前,记者从重庆市涪陵区公安局获悉,一年多以来,重庆市涪陵区公安局深入开展“净网2018”、“净网2019”行动,并于近日成功侦破509特大跨境网络开设赌场案。

该案系柬埔寨首相洪森签发《禁赌令》以来,中国警方在柬办理的首例开设赌场案,也是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。

该网络赌博犯罪集团所涉黑产众多、链条复杂,目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上,境外嫌疑人近百人,全国代理超千人,境内参赌人员逾10万人,遍布全国所有省市,社会危害极大。

涪陵区公安局相关负责人表示,该案的成功破获对柬埔寨、菲律宾等地涉赌犯罪团伙形成极强震慑效果,在推动我国涉网犯罪跨境打击上具有深远影响。

顺藤摸瓜,获取特大跨境涉案线索

2018年11月,涪陵区公安局破获一起本地利用微信群通过“重庆时时彩”竞猜方式组织网络赌博的案件,抓获嫌疑人11人。经查,该案嫌疑人利用网络通讯软件微信,每天建立临时微信群并设置赌博赔率,招揽赌客进群进行“重庆时时彩”竞猜赌博。同时利用购买的机器人计分软件连接境外赌博网站,通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现,获取赌博网站的开奖数据和分红规则,通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利,总下注流水超3.3亿元人民币。

该案破获后,办案民警顺藤摸瓜,梳理发现多个境外网络赌博网站,在深入侦查过程中,发现了一个位于柬埔寨西哈努克港的境外网络赌博犯罪集团。由于该案涉案人员多、范围广、金额大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点均在境外,区局成立了“509”专案组并将案件逐级呈报重庆市公安局和公安部。

2019年4月,该案被公安部治安局列为2019年打击黄赌犯罪“断链”行动第一批部督案件,同年5月被公安部网安局列为“净网2019”部督案件。

徇线追踪,挖出完整犯罪产业链

在公安部和市公安局的组织指挥下,涪陵区公安局按照“发起一场战役、查清两个事实、斩断三根链条”的工作思路,通过深度侦查,梳理总结各层级犯罪手法和团伙犯罪模式,逐步查清了该案所涉网络赌博犯罪的前、中、后端全部产业链。

一是前端境外网络赌博团伙。该团伙在柬埔寨西港特区招募境内人员前往柬埔寨,集中从事赌博网站推广、客服陪聊、赌资洗钱等工作,并大肆发展国内代理组织赌客进行网络赌博。该团伙内部分设客服推广部、资金部、人事部、资源部、技术部、国内组等部门,组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确,呈现出明显的公司化、集团化管理特征。其中客服推广部负责推广赌博网站和解决代理、赌客改密码、充值提现等问题,同时以普通玩家身份陪赌客赌博,俗称“狗推”,薪酬在7000-10000元人民币不等;资金部负责洗钱、赌资结算及转账支付等,薪酬在人民币1万元以上;人事部负责统计工作人员的工作状况及绩效,请销假、办理出入境手续和工资发放;资源部负责网上购买未实名的微信号、QQ号、银行卡四件套、对公账户资料等;技术部负责处理赌博网站和赌客资金代付等日常技术问题,一般与资金部人员重合;国内组负责在境内找人办理未实名支付宝、银行卡四件套,解冻被风控的银行卡、支付宝等,并招募人员前往柬埔寨、菲律宾等东南亚国家工作。事实上,多数前往境外的嫌疑人存在生活条件差、工作压力大、限制人身自由、被乱扣押金等问题,人身安全和财产安全得不到保证。

二是中端专业洗钱团伙,俗称“水房”。嫌疑团伙在收取赌资、佣金后,通常由其所属赌博平台洗钱人员与菲律宾、福建泉州、广西柳州、四川南充等地专业洗钱团伙对接,通过非法的第四方支付平台,将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号,专业洗钱团伙再通过国内第三方支付公司开设的商户,自动下发资金到赌客银行账号或赌博网站提供的银行账号内,该过程已实现全自动化。

三是后端为网络赌博提供帮助的黑色产业链。如提供赌博网站程序、技术支持和开奖数据等网络定制服务的犯罪团伙,为赌博网站提供推广引流的犯罪团伙,为网络赌博团伙提供域名买卖、服务器租赁、DNS解析服务的犯罪团伙,为网络赌博团伙提供未实名的网络聊天工具的犯罪团伙,为洗钱团伙提供银行卡、对公银行账户、第三方支付商户等洗钱工具的犯罪团伙,为国内赌博网站代理提供专业赌博机器人软件制作及维护的犯罪团伙等。同时警方还发现,有部分国内第三方支付公司内部员工,在明知其服务对象系赌博团伙的情况下,仍采取开户资料造假、通知嫌疑人转移账户内资金等方式为赌博犯罪团伙提供服务。

境外侦办,精确打击顺利收网

侦办过程中,重庆市公安局网安总队与重庆市涪陵区公安局派员组成境外工作小组,在公安部国合局、网安局的指导帮助下,对境外犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。工作组成员克服语言不通、地情社情不熟、前期线索有限等诸多困难,摸清了犯罪团伙的作案窝点、住宿地点、活动规律。

在某日的摸排过程中,工作组两名民警甚至遭到对方持枪威胁,在民警的机智应对下,成功化解危险。

2019年8月31日,涪陵警方集结近百名警力,在公安部国合局、网安局和市公安局的指导下,会同柬埔寨国家警察总署70余名警力,分柬埔寨和国内两个战场展开集中收网行动。当日共计抓获团伙骨干成员28人,其中柬埔寨7人、国内21人,捣毁犯罪窝点13个,其中柬埔寨4个、国内9个,扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张,冻结涉案银行卡2000余张,资金1.1亿元人民币。

集中收网行动后,办案民警紧追不舍,一方面加强对已抓获人员的审讯扩线,另一方面毫不放松对团伙在逃人员的追逃力度,9月至今,先后有8名骨干成员分别在福建、广西、云南等地落网。

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