17家公司被监管点名不具备集资和理财经营资格

12月6日消息,山东省淄博市张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布公告显示,目前,该区正在开展防范处置非法集资专项行动,经检查,6家公司不具备开展集资、吸储、保险、理财经营资格,提示谨防投资受损。据金融虎统计,自11月6日至今,张店区地方金融监督管理局公示的不具备开展集资、吸储、保险、理财经营资格的公司已累计达17家,其中包括4家北京公司在当地的分公司。

从时间线具体来看,11月6日,张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室公告披露7家公司不具备开展集资、吸储、保险、理财经营资格。11月8日,山东立金所信息咨询股份有限公司(立金所)被点名提示。公告还显示,立金所网站已于2019年5月声明退出P2P不再从事有关互联网金融行业相关业务,平台项目资金于2019年2月28日已全部还清,存量为零。

11月15日,山东鑫汇黄金珠宝有限公司、淄博白金管家智能科技有限公司和济南九藏文化发展有限公司淄博分公司等3家公司被点名不具备开展集资、吸储、保险、理财经营资格,谨防投资受损。

11月21日,张店区防范和处置非法集资工作领导小组办公室公告称,发现仍有少部分企业以定向融资、商品回购、委托理财、艺术品收藏、黄金投资等形式从事涉嫌非法吸收公众存款活动。特警告此类企业,即刻停止违法经营活动,返还群众投资,对于继续从事上述违法金融活动的企业,将依法从重追究法律责任,望广大市民对具有非法性、社会性、公开性、利诱性非法集资特征的企业经营行为高度警惕,谨防投资受损。

11月29日,公告显示,该区发现有少部分企业和个人以区块链、数字货币为噱头从事涉嫌非法经营活动。请广大投资者提高警惕,谨防投资受损。

据了解,今年10月18日,山东省发布P2P风险提示函显示,P2P网贷出借人谨慎出借,风险自担;P2P网贷借款人要遵守合同,按时还款;P2P网贷信息中介机构应依法经营,严守规定。风险提示函指出,当前,P2P网贷行业正在进行风险专项整治,至今未有一家平台完全合规通过验收。未来将对全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔。

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