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“联金所案”新进展:冻结银行保证金500万 推荐方回款近3000万

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5月7日,深圳市公安局福田分局对外通报了已立案平台联金所的最新进展。目前,已冻结银行保证金500万元,推荐方回款近3000万元。

福田警方在今年2月19日对联金所涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。根据最新的通报内容显示,警方已于4月24日对该公司大股东上海闻玺投资咨询有限公司的法人、总经理马某办理了取保候审。

同时,警方已提取联金所的后台数据,并将聘请第三方技术公司和专业司法会计鉴定机构对数据开展分析及鉴定工作。

值得一提的是,警方已冻结联金所在浙商银行的500万元保证金,并持续敦促推荐方加紧回款。目前,深圳赫美智慧有限公司已回款约2496万元,北京聚融优合技术有限公司已回款约为473.33万元。

此外,警方已在“福田警察”微信公众号上开通了网上报案通道和提供犯罪线索和咨询案件的端口,并有专人负责答复。警方也希望投资人合理反映情况和表达诉求。警方也将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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