恒远鑫达涉嫌非吸12人被抓:运营P2P去投网

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12月6日消息,北京市公安局通州分局官方微信对外通报显示,根据群众举报及前期调查工作,2019年11月15日,通州公安分局依法对北京恒远鑫达信息咨询有限公司(以下简称“恒远鑫达”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法开展调查工作。据金融虎了解,恒远鑫旗下运营P2P去投网,借贷余额6000余万元。此外,该公司创始人王鑫还曾战略入股A股上市公司台基股份,今年11月被免去董事职务。

11月29日,通州公安分局对涉案公司总裁许某某(男,65岁),副总裁张某(男,48岁)、副总裁卢某某(男,40岁)等12名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为核实涉案金额及受损情况,请该公司投资受损群众尽快携带相关材料到居住地公安机关报案取证。请投资人通过合法途径理性表达诉求,做到不传谣、不信谣,不妨害社会管理秩序、干扰案件正常办理,并配合公安机关调查取证工作,公安机关将适时公布案件进展情况。

公开资料显示,恒远鑫达是一家集财富管理、工程建设、消防科技、拍卖典当、酒店建设等业务于一体的大型集团化企业,旗下拥有恒远盛世、恒远鑫盛、恒远投资、去投网、恒远银都酒店等相关支柱产业。

企查查信息显示,北京恒远鑫达信息咨询有限公司成立于2016年04月22日,注册资本1.2亿元,法人王鑫。在国内设有38家分支机构,其中有17家已被注销。今年11月12日,原控股股东北京鑫邦控股集团有限公司退出,变更为由恒远鑫达科技集团有限公司全资控股。股权穿透后,王鑫间接持股比例达90%。鑫邦控股的法人也为王鑫,该公司股权关系较为复杂。企查查信息显示,恒远鑫达科技集团有限公司持股40%,天津台基海德股权投资合伙企业(有限合伙)和国瑞凤凰文化旅游产业(北京)有限公司分别持股30%。

需要指出的是,恒远鑫达科技集团有限公司还控股有北京恒远鑫达投资管理有限公司(P2P平台去投网)90%股权,法人吴芷萱持股19%,此前设有7家分支机构均已注销。

据去投网官网介绍,作为恒远鑫达集团旗下网络借贷信息中介平台,2016年6月18日正式上线,实缴注册资本5亿元。“恒远鑫达”成立于2014年,是一家多元化企业集团,注册资金总额逾5亿元,业务涉及工程、金融、酒店、消防等领域,创业5年来布局了“大数据、人工智能、智慧服务”等新技术场景,产业布局全国2/3的省份,业务遍及全球10个国家和地区。

去投网运营数据显示,截至2019年10月31日,平台借贷余额6040万元,利息余额837万元,借贷余额笔数为23901笔,当前出借人数量1120人,当前借款人数量2258人。

据媒体此前报道指出,恒远鑫达在全国开设多家分公司及门店,旗号,以“投资人资金由恒丰银行存管”为诱饵,向社会不特定人群集资,投资人资金通过POS机刷到“恒远鑫达”公司账户,资金流向不明,有非法集资嫌疑。经调查,恒远鑫达各分公司业务员、经理均称公司做的是互联网金融,投资人资金由恒丰银行存管。一份投资模式表和电子版《出借咨询与服务协议》显示,投资金额5万-500万元不等,期限1个月至12个月,预期年化收益分别为1个月5.6%,3个月7%,6个月(月返息)8%,6个月年返息8.2%,12个月月返息10%,12个月年返息11%,18个月11.2%,24个月月返息11.5%及24个月年返息12%。

另值一提的是,今年11月11日,A股上市公司台基股份(300046.SZ)发布公告称,鉴于公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司因王鑫个人原因及公司战略需要提议免去其董事职务,为确保公司董事会正常运转,公司召开董事会,同意提请股东大会免去王鑫董事职务,王鑫将不在公司担任任何职务。据披露,2018年12月5日,王鑫经公司股东大会选举为第四届董事会董事,原任期至2020年11月10日。截至该公告日,王鑫间接持有1.25%股份。

王鑫即为恒远鑫达的创始人、董事长。背景资料显示,2018年11月19日,台基股份与恒远鑫达及海德资本在北京签署《战略合作协议》,并引入战略股东王鑫。协议约定,恒远鑫达或其关联方拟以直接或间接方式投资入股台基股份,初步确定持股比例为3-5%,入股方式包括但不限于协议转让、大宗交易、二级市场集合竞价、参与定向增发等法律法规允许的方式。此外,为支持台基股份及海德资本发展,由恒远鑫达或其关联方在北京向台基股份、海德资本及其投资企业提供办公、研发场所。

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