团贷网案进入法院审理阶段 累计追缴冻结57亿

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近日,有出借人咨询团贷网案件情况,广东省地方金融监督管理局在7月1日的答复中表示,“”涉嫌非法集资,目前案件已进入法院审理阶段。若有涉及本案刑事司法程序过程中的相关问题,建议您依法依规向司法机关反映,并请您依法主张权利、反映诉求。

广东省地方金融监督管理局表示,“团贷网”案发后,东莞市坚持最大程度维护各利益相关方合法权益等原则,始终在依法依规的前提下,积极创新方式方法,以提高追赃挽损率为目的,加快涉案资金追缴、资产催收、易贬损资产处置等工作,并不断加大对“团贷网”平台恶意逃废债人员的失信惩戒力度。案件办理的相关进展与安排,请关注东莞市第十六期情况通报。

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据了解,6月15日,东莞市公安局发布“团贷网"案件的第十六份情况通报显示,案发以来,东莞公安机关持续做好“团贷网"案件侦办和追赃挽损等工作。截至2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

根据通报,公安机关持续敦促本案涉及的借款人依法履行还款义务,提前或按时还款至指定收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户,对涉嫌犯罪的,将依法追究刑事责任。公安机关继续核查并大力追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成和奖金等非法获利,敦促上述人员将款项退至指定收款账户,并到东莞市公安局“团贷网”专案组登记核实退缴金额等情况。

此外,东莞市有关部门已通过“信用中国(广东东莞)”“信用中国(广东)对逾期借款人发布六期催告,已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统。

6月16日,东莞市中级人民法院发布公告显示,于2020年6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。东莞市中级人民法院表示,将依法履行审判职责,并依法公开案件的审判信息,回应社会关切,争取案件审判法律效果和社会效果双统一。

针对此事,派生科技于同日发布公告称,上述案件为实际控制人的个人案件,与公司无关,对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。目前,公司日常生产经营管理运作正常,公司管理层将继续加强公司管理,确保公司经营的持续稳定运行。派生科技强调,唐军系公司实际控制人,但从未在公司担任职务。

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