钱端案进展:陈强被批捕 招行责任仍待调查

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今日有投资人向新浪金融曝光台反映,广州天河经侦于昨日联系部分投资人,称钱端案中已有几名涉案人员被拘留逮捕,“其中包括陈强,另外也有招行的人,案件还在梳理中,大约年底前会有通告。”

钱端(广东钱端商务服务有限公司)于今年5月发生逾期,并引发了其与招行的“口水仗”。钱端逾期未兑付的金额约为14亿,涉及投资者9000多人;而招行宣传海报显示,“钱端是招商银行委托第三方软件公司开发的、基于我行员企同心产品和票据见证产品的互联网移动端投资工具。”6月末,广州警方对钱端立案。

在投资人今日提供的电话录音中,办案人员称“招行的人也抓了,网金的人也抓了。都已经批准逮捕,上个星期逮捕的。招行抓了这个项目的负责人左创宏。”但该名办案人员同时强调,案件相关人员只是涉嫌犯罪,具体是否犯罪应由法院判决。

新浪金融曝光台向招行求证,招行回复称“我们没有听说过相关信息”。

在另一份电话录音中,办案人员称警方已对相关嫌疑人做出了强制措施,其中陈强已被拘留,目前初步认定涉嫌职务侵占。该名办案人员表示,案件还在进一步侦办过程中,钱款已经追查到了一定程度,但资金流向比较复杂,具体情况会有公告。

值得注意的是,在被投资人问及招商银行在该案件中的责任时,该名办案人员表示,招行的责任还在进一步处理,“因为还有一些没有调查清楚的问题,下一步会继续进行调查。”

对此,陈强的律师张某称,陈强的确被采取了强制措施。至于招行是否有人被抓,张某表示,“具体说招行也抓了一些人,但具体抓了谁我没有看到案卷,我也不确定。”

新浪金融曝光台就以上信息向广州天河经侦求证,对方表示,昨日为经办民警找相关人员核实信息,并不是每名投资人都会接到电话,案件的具体信息请留意相关公告。在被问到钱端的实控人陈强和招行相关人员是否已被抓捕时,该名工作人员表示“具体以经办人员说的为准”。

值得注意的是,在钱端事件中,此前曾有银保监会广东监管局、北京监管局认定招商银行涉嫌违规。据投资人反馈,近期又有银保监会福建监管局、陕西监管局和四川监管局认定招行在相关业务中存在违规情况。

其中银保监会福建监管局认为,招行福州分行向客户推荐“钱端APP”过程中未充分告知招商银行与钱端产品的关系以及钱端产品风险,违反了《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》(银监发〔2013〕38号)第九条规定。银保监会陕西监管局认为招行西安分行工作人员未准确对风险进行提示,而银保监会四川监管局称将责令招行成都分行认真整改。

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