近期被抓非法集资的互联网大佬汇总
最近一段时间,我国的互联网金融可谓是雷声滚滚,那么最近有哪些非法集资大佬被抓了呢?
春晓资本合伙人之一韩越
九有股份8月27日晚间公告,公司董事长兼总经理韩越,因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。
春晓资本被称为P2P领域“风投界毒药”。自2015年开始,其先后投资的至少牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫等5家P2P平台在爆雷潮中相继出现问题,涉及的借贷规模接近100亿元。
来自新浪科技的报道称,春晓资本不仅是君融贷和牛板金的重要股东,两个P2P的资产端企业也大多与春晓资本有关,甚至是春晓资本投资孵化的企业。涉嫌关联融资甚至自融。
大象健康实控制人杨骅力
8月27日,广州公安局号发布通报,依法对广州大象健康科技有限公司(旗下有“健康猫”平台,以下称“大象健康”)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,抓获该公司杨某等9名犯罪嫌疑人。
杨某为大象健康的实际控制人杨骅力。
健康猫平台成立于2015年3月。该平台可进行预约私教、购买私教课程及具备一系列运动健身配套服务,自身定位为赋能退役运动员,还有高校体育生创新创业的平台。平台注册用户25万。
“健康猫”平台为了吸引私教用户,给予私教高额补贴诱惑。后来平台上开始出现私教通过多个账号自己购买自己的私教课程,制造虚假业绩以快速谋取补贴的行为。健康猫”运营方大象健康平台在APP的公告上默认刷单行为,各主要负责人也在微信群发动私教继续通过各种融资途径投钱“冲业绩”。
健康猫建立了资金池,最终涉嫌非法集资。
在消金界发布《健身平台健康猫被立案侦查,25万私教陷入庞氏骗局》后,投资人纷纷留言谴责平台方,要求拿回投资款项。
佰亿猫金融幕后老板何某
还有一位是自己投案自首的。
据“深圳经侦 ”8月24日消息,深圳佰亿猫金融服务有限公司幕后老板何某迫于强大压力,于8月23日晚回国投案。
2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。
经侦查发现,深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板之一何某(男,47岁,上海人)于7月16日出逃境外。
联璧金融主要嫌疑人侬某
8月7日晚间,上海公安局在官方微博发布公告称,已在境外成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人侬某,并且押解回国。
通报称,经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。
其中,经侦先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。目前,上海公安机关正再全力开展追赃挽损工作,案件仍在进一步调查中。
币圈即将爆发?
8月24日,中国银行保险监督管理委员会官网发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》(以下简称《提示》),该《提示》由银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布。
一大波涉及数字货币营销与炒作的区块链媒体微信众号,纷纷被封,如金色财经、深链财经等。
消息人士对消金界称,此次《提示》的发布单位中有公安部,这可是从前没有过的。从他知道的消息,公安部正在配合网信办等部门,正在搜集证据,摸清情况,要对某些活跃分子实施抓捕。
对于跑路者,我们坚信,“天网恢恢,疏而不漏”。相信投资人的钱都会拿回来的,也希望有关部门严惩xmx、bec、英雄链等打着区块链名义圈钱后毫无作为甚至疯狂收割韭菜的项目方。