知名P2P平台投之家最新进展:开始退赔,逾期未申报的上缴国库

3月19日深圳市中级人民法网站发布《关于开展投之家案退赔工作的公告(第一次)》,除公告内容外还包含三个附件。

image.png

资管黑板报消息,3月19日深圳市中级人民法网站发布《关于开展投之家案退赔工作的公告(第一次)》,公告称,被执行人徐红伟、黄诗樵等18人刑事裁判涉财产部分执行一案,广东省高级人民法院(2021)粤刑终1373、1374号刑事判决已经发生法律效力,公告称前期扣划涉案银行账户内余款无争议部分款项共计人民币241618106.10元,款项将按比例退赔给执行依据确定的被害人、集资参与人。

公告还有有一个重要信息,各被害人、集资参与人应在本公告发布之日起三十日内通过微信小程序“深圳移动微法院”,实名验证通过后,进入“地方特色-涉众案件登记”板块填报个人领款信息,逾期未申报的,将在六个月后将相应部分款项上缴国库。

另外公告还有一个信息显示,“被害人、集资参与人损失的不足部分,责令被告人徐红伟、黄诗樵退赔后,按比例返还被害人、集资参与人。” ,徐红伟为“投之家”平台的创始人,黄诗樵为“投之家”平台的CEO,此前资管黑板报从其官网获得的数据显示,截至2018年7月13日,投之家平台累计借贷金额为265.76亿元,待收余额为29.14亿元。如今已经无争议执行约2.42亿,和待收29.14亿相比,占8.3%;剩下的需要徐红伟、黄诗樵退赔,至于他俩需要退赔多少,公告中并没有明确。

《投之家被害人、集资参与人分配表》显示本次退赔的人员共计32052人,详细明细可下载附件查看。

image.png

image.png

image.png

image.png

2018年7月14日,深圳市公安局南山分局公告,对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。

2018年8月2日深夜,深圳南山公安的官方微信号发布《关于深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案件情况通报》,进一步说明了对“投之家”涉嫌集资诈骗案立案侦查的情况。对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。

“投之家”成立于2014年,隶属于盈灿集团,是当时国内知名P2P行业三方平台网贷之家的兄弟公司。当时P2P理财平台多数以非吸立案的情况下,“投之家”之所以一开始就被警方以涉嫌集资诈骗案立案,是因为当时首批创始人和新股东之间互相推诿,责任不清,用徐红伟的话说,当时对平台上上线的标的已经失控,老股东和新股东都不愿意对逾期负责,员工在一片恐慌中主动报警,是当时为数不多的以集资诈骗立案的理财平台。

投之家事件影响巨大,由于投之家的投资人是纯互联网用户,在互联网平台的背书和引流下,这部分投资人是行业投资人中最具代表性,最活跃、最有影响力的投资人群体,是行业的头部、重度投资人,对行业的影响非常大传播速度很快,几乎一夜之间行业震动,投之家事件之后P2P行业洗牌的速度明显加快,成为P2P暴雷的重要转折点。

2021年4月30日,深圳市公安局南山分局对外通报了关于“投之家”平台案件的情况通报。投之家专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金2.2735亿元人民币。警方合计冻结1260余个银行账户及相关公司股权一批,查封犯罪嫌疑人相关房产60余套、土地3块、相关公司生产设备批,冻结并对已冻结、查封到期的相关账号、公司股权、房产、土地、生产设备等涉案资产进行继续冻结、查封。

2021年7月16日,资管黑板报从“投之家借委会”公众号中获悉,轰动全国的深圳“投之家”案件迎来一审宣判,两名主犯被判处有期徒刑14年和18年,数名高管和员工被判处2年至6年不等。

2022年11月24日投之家投资人得到官方深圳法院一些回复。目前省高院已经作出裁判,并委托深圳中院对被告人宣判。关于二审裁判文书,需要询问广东省高院。

相关推荐

展开阅读全文

猜你喜欢

微信扫一扫

微信扫一扫